中新網11月15日電 中國人民銀行14日發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》中稱，在已設立反洗錢監(jiān)測分析中心的基礎上，央行還將建立國家反洗錢數據庫，對大額交易和可疑交易報告信息予以保存，以方便調取和動態(tài)監(jiān)控。
大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預防監(jiān)控制度的核心。我國反洗錢法引入了大額和可疑交易報告制度，要求金融機構、特定非金融機構對數額達到一定標準、缺乏明顯經濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發(fā)現和追查違法犯罪行為的線索。
